El gobierno de Claudia Sheinbaum busca frenar una práctica que, según denuncia, favorece a personas acusadas de delitos financieros: la suspensión judicial que permite descongelar cuentas bancarias sin un juicio de fondo. El caso más reciente y mediático es el de la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Álvarez Puga, acusados … Leer más
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó dos cuentas bancarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por presuntas irregularidades financieras que involucran a la Facultad de Medicina. De acuerdo con la UIF, se trata de irregularidades en las cuentas de Luis Arturo González Nava, quien fungió como secretario administrativo, encargado de vigilar los … Leer más
Tras abrir la Fiscalía General de la República (FGR) una carpeta de investigación en su contra, el expresidente Enrique Peña Nieto respondió a las acusaciones sobre las presuntas “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, por un monto superior a los 26 millones de pesos. A través de redes sociales, Peña Nieto apuntó que en relación … Leer más
Puebla, Pue- Este lunes, protestaron afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para exigir justicia tras el fraude millonario cometido a más de 2 mil personas cuyo monto asciende a más de 5 mil millones de pesos, por parte de la empresa AE Capital, los afectados invirtieron ahorros a cambio de supuestas … Leer más
Puebla, Pue. El Consejo Estudiantil de la Universidad de las Américas Puebla (CEUDLAP), señaló que actualmente, no ha tenido contacto con Armando Ríos Piter y aclaran que cualquier estudiante que se reúna con el patronato “espurio”, responde a sus intereses personales y no a la postura de representa a la comunidad estudiantil en su totalidad. … Leer más
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que intervendrá en el conflicto de la Fundación Mary Street Jenkins de la Universidad de las Américas Puebla que hasta este día el campus permanece ocupado por la fuerza pública de Puebla por una orden de un juez federal. Anunció que pedirá a Santiago … Leer más
MÉXICO investiga una presunta línea de corrupción en la compra, por 32 millones de dólares, del software Pegasus, el cual se sospecha fue utilizado por autoridades para espiar a opositores y periodistas, informó este miércoles un organismo oficial. Las pesquisas se centran en las empresas Balam Seguridad Privada y Grupo Tech Bull, basadas en México, … Leer más
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puso dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del exdirigente petrolero Carlos Romero Deschamps, por movimientos bancarios que involucran 309 millones de pesos. El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la denuncia en la conferencia de prensa mañanera de este martes. El mandatario precisó … Leer más
El supuesto líder de la mafia rumana que clona tarjetas de crédito en Quintana Roo, Florián Tudor, se entrevistó con la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo a una información que publica El Universal, en la reunión se acordó que la Unidad de Inteligencia … Leer más
Trabajadores y jubilados del sindicato del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), denunciaron que el actual secretario general Francisco Hernández Juárez pretende reelegirse por cuatro años más, para tener sometidos a los 29 mil trabajadores que se encuentran en activo y 30 mil más que están jubilados. José Gómez Mora, jubilado, y Enrique … Leer más
Tras un mes de su arresto, el accionista mayoritario del grupo empresarial coahuilense Altos Hornos de Mexico (AHMSA), Alonso Ancira, obtuvo su libertad ante la justicia española, quien aplicó una serie de medidas cautelares para mantener bajo vigilancia al empresario mexicano. La situación fue dada a conocer por la Fiscalía General de la República (FGR) … Leer más
Tras el arresto de Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), en Mallorca, España, acusado de corrupción, y después de la apertura de algunas de las cuentas de la empresa para poder pagar la nómina de los empleados, la siderúrgica tramitó un amparo con el cual evita momentáneamente que sus cuentas vuelvan a … Leer más
Después de que el senador por Coahuila, Armando Guadiana, abogara por las cuentas de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), cuyo director, Alonso Ancira Elizondo, está involucrado en un desfalco en perjuicio de Pemex junto con su exdirector, Emilio Lozoya, y la empresa brasileña Odebrecht, sus arcas fueron descongeladas, continuando la empresa con sus … Leer más
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, dijo que si tras la investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) se comprueba que existen irregularidades, se procederá contra quien resulte implicado. “Si hay actos ilícitos, se va a actuar, sea quien sea. No vamos … Leer más
El presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, confirmó que sus cuentas bancarias y las del rector de dicha casa de estudios, Adolfo Pontigo Loyola, están entre las que fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). … Leer más
En Coahuila, 16 distribuidoras de combustible son investigadas por el delito de robo de hidrocarburos, esto debido a que no lograron reportar adecuadamente sus finanzas internas, en específico, la venta de combustible y la compra del producto a Pemex, informó el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito … Leer más
El Poder Ejecutivo del estado de Coahuila firmó un acuerdo con la Federación para colaborar en contra del delito de lavado de dinero, esto mediante el intercambio de información entre dependencias estatales y federales, cercando el paso en materia financiera para los integrantes del crimen organizado. El intercambio de datos entre ambos niveles de gobierno … Leer más
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) interpuso un recurso de revisión, luego de que el juez segundo de distrito de Hidalgo determinó que la cuenta de 151 millones de dólares siga congelada, pues los fondos son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) … Leer más
El juez segundo de distrito de Hidalgo, Oscar Herrera Pérez, negó la suspensión definitiva del amparo a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), por lo que su cuenta de 151 millones de dólares continuará congelada. Ayer, a la audiencia incidental del expediente 231/2019, acudió la representación de la institución educativa para revertir la … Leer más
La Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) solo informó en sus estados financieros de 2018 de la inversión de poco más de mil 500 millones de pesos, que representa únicamente la mitad de los 151 millones de dólares que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le congeló. … Leer más
Tras nueve días de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueara una cuenta de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) por presunto lavado de dinero, el presidente del Patronato de la casa de estudios, Gerardo Sosa Castelán, dijo que la transferencia que hizo … Leer más
El gobierno estatal colaborará en las indagatorias que realiza la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) por presunto lavado de dinero si se lo solicitan, aseveró el gobernador Omar Fayad Meneses. El mandatario recordó que las autoridades federales … Leer más
En contra de quien haya filtrado la información que confirmó que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) es la entidad educativa a la cual la Unidad de Investigación Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bloqueó una cuenta por movimientos financieros inusuales, la escuela inició acciones legales, informó el … Leer más
Debido a la investigación por lavado de dinero que emprendió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contra la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), una cuenta bancaria de la institución fue congelada, confirmó el rector Adolfo Pontigo Loyola. En entrevista con Criterio, el funcionario rechazó revelar el … Leer más
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló una cuenta a la institución, pero rechazó revelar el monto, pues dijo que se violaría el secreto bancario. Tras la confirmación de Santiago Nieto … Leer más