En contra de quien haya filtrado la información que confirmó que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) es la entidad educativa a la cual la Unidad de Investigación Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bloqueó una cuenta por movimientos financieros inusuales, la escuela inició acciones legales, informó el … Leer más
Debido a la investigación por lavado de dinero que emprendió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contra la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), una cuenta bancaria de la institución fue congelada, confirmó el rector Adolfo Pontigo Loyola. En entrevista con Criterio, el funcionario rechazó revelar el … Leer más
Tras el anuncio de una investigación realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por lavado de dinero en distintas universidades del país, y ante la posibilidad de que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) esté involucrada en el caso, el rector, Manuel Fermín Villar Rubio, señaló que solo la ASF está … Leer más
Esta tarde, Jorge Torres López, exgobernador de Coahuila, fue detenido por elementos de la agencia de Investigación Criminal, en Puerto Vallarta, Jalisco, por los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude. Personal de la Policía Federal Ministerial tenía la orden de detención con fines de extradición librada por un juez … Leer más
Muhammad Abdul Qadir, un vendedor de helado en Pakistán, se considera a sí mismo “el hombre más desafortunado del mundo”. Su nombre, según autoridades del país, apareció en una cuenta bancaria con 2,300 millones de rupias (unos 18 millones de dólares) sin que él lo supiera o pudiera utilizarlos. La Agencia de Investigación Federal pakistaní … Leer más
El exfutbolista colombiano Mauricio ‘Chicho’ Serna quedó encausado este martes por presunto lavado de dinero del narcotráfico junto con la viuda y un hijo del abatido ‘capo’ Pablo Escobar Gaviria, informaron fuentes judiciales. El juez federal del distrito de Morón (suburbio oeste de Buenos Aires), Néstor Barral, dictó los procesamientos y embargó a cada uno … Leer más
El Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano ha comenzado un proceso judicial en contra del expresidente del Instituto para las Obras de Religión (IOR), Angelo Caloia, y a su abogado personal, Gabriele Liuzzo, ambos acusados de blanqueo de capitales por 67 millones de dólares. El periódico italiano Voce Alta, informó que el hombre de … Leer más
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) designó al ex alcalde de Soledad de Graciano, José Ricardo Gallardo Cardona, candidato a diputado federal por San Luis Potosí. En días pasados el PRD designó a Ruth Miriam González Silva como candidata al Senado, en lugar de su esposo Gallardo Cardona. … Leer más
El Reino Unido arremete contra el dinero de dudosa procedencia, y algunos oligarcas exsoviéticos comienzan a preocuparse. Una noche reciente en Venecia, cientos de personas atiborraban el magnificente Palazzo Pisani Moretta en un baile de máscaras, con un costo de 3,500 euros (4,300 dólares) por cabeza. Los invitados llevaban espléndidos atuendos y bebían champaña … Leer más