La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, lanzó un contundente mensaje ante el Comité de Gastos del Senado: su país adoptará una postura firme frente a cualquier nación que represente una amenaza a su soberanía, incluidas potencias como Irán, China, Rusia y, de manera notable, México. Durante su comparecencia el 24 de junio, Bondi … Leer más
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió este jueves 26 de junio a las recientes sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones mexicanas señaladas por su presunta participación en actividades de lavado de dinero. Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que no existen pruebas que sustenten las … Leer más
El gobierno de Claudia Sheinbaum busca frenar una práctica que, según denuncia, favorece a personas acusadas de delitos financieros: la suspensión judicial que permite descongelar cuentas bancarias sin un juicio de fondo. El caso más reciente y mediático es el de la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Álvarez Puga, acusados … Leer más
El presidente Donald Trump ha encendido el debate al proponer clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), una decisión que podría transformar drásticamente la forma en que Estados Unidos enfrenta al crimen organizado mexicano. Aunque esta medida busca frenar el tráfico de drogas, sus implicaciones legales, económicas … Leer más
En un mitin reciente en Pensilvania, la candidata presidencial Kamala Harris afirmó que, de ser elegida presidenta, utilizará “todo el peso de la ley” para perseguir a los cárteles, enfatizando la amenaza que representan para la seguridad de las comunidades estadounidenses. Su contrincante Donald Trump, en una entrevista reciente en un canal de noticias, afirmó … Leer más
Tijuana, B.C.- Centros cambiarios irregulares se han establecido en la ciudad. El modo de operar consiste en la renta del permiso que previamente otorgó la Comisión Nacional Bancaria a un particular, posteriormente instalan el local con las condiciones –aparentes- de ser un establecimiento regular, pero en realidad no se encuentran en el padrón de la … Leer más
Tijuana, B.C.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a un lavador de dinero con sede en México y a miembros de una organización de lavado de dinero con sede en China con vínculos criminales con el Cártel de Sinaloa. … Leer más
En cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y los Estados Unidos de América, la Fiscalía General de la República (FGR), entregó en extradición al Gobierno de aquel país a un fugitivo de nacionalidad mexicana requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Este de California, por los delitos de asociación delictuosa, … Leer más
Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue detenido este sábado 29 de julio por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en un escándalo relacionado con la campaña presidencial, informó la fiscalía. El político, de 37 años, fue arrestado hacia las 06:00 horas (11:00 GMT) en la ciudad de Barranquilla, … Leer más
LIMA.— La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue incluida en una investigación de la Fiscalía General por los presuntos delitos de lavado de dinero, organización criminal y financiamiento ilícito debido a que no habría informado que recibió aportes durante su campaña electoral de 2021, cuando acompañó al exmandatario Pedro Castillo. La tesis del Ministerio Público … Leer más
Puebla, Pue. La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), emitió una ficha roja para localizar y capturar en más de 190 países del mundo a integrantes de la familia Jenkins de Landa, por contar con órdenes de aprensión libradas por un Juez de Control Federal con residencia en Almoloya de Juárez del Estado de México … Leer más
LOS EXPERTOS de Moneyval, órgano del Consejo de Europa, publicaron este miércoles un informe de inspección “positivo” de los progresos de la Santa Sede para acabar con el blanqueo de dinero, pero criticaron el sistema judicial, poco armado frente a los delitos financieros. El informe recomienda a los servicios judiciales del papa que “contraten a … Leer más
La candidata a la gubernatura por la coalición Va por Baja California, Lupita Jones, denunció ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al gobernador Jaime Bonilla por los delitos de lavado de dinero, peculado y concusión, que supuestamente realizó a través de la empresa Fisamex. En conferencia de prensa, Jones y su equipo de trabajo … Leer más
El exgobernador de Puebla, Mario Marín es parte de una red de delincuencia organizada de trata y pornografía infantil, igual que el todavía empresario prófugo Kamel Nacif Borge, quien se encuentra oculto en el Líbano, donde ya está ratificada también una denuncia en su contra por los mismos hechos, denunció este jueves la periodista y … Leer más
EL EMPRESARIO mexicano Alonso Ancira, acusado de la venta a la petrolera estatal Pemex de una planta de fertilizantes en desuso por 500 millones de dólares, fue extraditado desde España, informó este miércoles la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Ancira, expresidente de Altos Hornos de México, “enfrentará un proceso penal” en México, dijo Sánchez … Leer más
EL USO de monedas digitales para el lavado de dinero se ha incrementado cada vez más. Los delincuentes se están volviendo más sofisticados y como resultado obtienen cientos de millones de dólares de fondos sucios fluyendo el año pasado a través de billeteras digitales que permiten a los usuarios ocultar su rastro, informó Elliptic. “En … Leer más
La red de lavado de dinero que encabezaba el ex diputado federal, Eukid Castañón era “muy amplia” debido a que involucra a muchos personajes. Así lo reiteró este martes el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, sin embargo, evitó dar más detalles sobre los alcances que esa red de lavado de dinero pudiera tener. Te puede interesar: PUEBLA … Leer más
Por el uso de recursos de procedencia ilícita es que el ex diputado federal Eukid Castañón, fue vinculado a proceso, confirmó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta. Puedes leer: Piden investigar a Eukid Castañón por enriquecimiento ilícito Refirió que esta es una segunda causa, es decir, se suma a la acción de extorsión por el … Leer más
El líder del Congreso de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, pidió que se investigue a fondo la riqueza del ex diputado federal Eukid Castañón, sobre todo después de haberse amparado a la investigación que se le hace por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En entrevista, aseveró que no hay confianza en que el dinero … Leer más
Una vez que la Fiscalía General de la República (FGR) solicite la colaboración del estado para abonar a las investigaciones sobre el caso del asesinato de los israelíes el miércoles pasado y que estaban ligados con el delito de lavado de dinero del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Puebla, el secretario General de Gobierno, … Leer más
Como parte del proceso penal que Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “El Mono”, presunto operador del cártel de Los Zetas en el estado de Coahuila, presenta en Estados Unidos, y tras llegar a un acuerdo durante las negociaciones, el presunto narcotraficante y empresario coahuilense se convertirá en informante, esto según el diario San Antonio Express. … Leer más
La Auditoría Superior del Estado de Coahuila presentó el pasado 27 de agosto del 2018, una querella ante la Fiscalía Anticorrupción de la Entidad, por actos que podrían configurar conductas delictivas, de la cual Newsweek Coahuila tiene una copia fotostática. Lo documentado por la Auditoría Superior, (que habrá de resumirse en la siguiente entrega sobre … Leer más
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó que las cuentas referentes al pago de nómina y becas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) han sido desbloqueadas para no afectar a la comunidad universitaria. El funcionario, mediante un … Leer más
El Poder Ejecutivo del estado de Coahuila firmó un acuerdo con la Federación para colaborar en contra del delito de lavado de dinero, esto mediante el intercambio de información entre dependencias estatales y federales, cercando el paso en materia financiera para los integrantes del crimen organizado. El intercambio de datos entre ambos niveles de gobierno … Leer más
En contra de quien haya filtrado la información que confirmó que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) es la entidad educativa a la cual la Unidad de Investigación Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bloqueó una cuenta por movimientos financieros inusuales, la escuela inició acciones legales, informó el … Leer más